Citigroup debe hacer frente a una nueva demanda tras ser acusado de haber causado pérdidas estimadas en más de USD1.000 millones presuntamente al orquestar y ocultar un fraude en la empresa mexicana de servicios petroleros y gasísticos Oceanografía, actualmente en quiebra.

Un panel de tres magistrados de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos en Miami detalló que treinta vendedores, acreedores y tenedores de bonos de Oceanografía alegaron que Citigroup contribuyó con el fraude y que un juez de primera instancia se equivocó al desestimar el caso de nueve años de antigüedad.

Danielle Romero-Apsilos, portavoz de Citigroup, declinó hacer comentarios, mientras que Juan Morillo, uno de los abogados de los demandantes, sostuvo que sus clientes estaban satisfechos con la decisión.

Banamex, unidad de Citigroup, le había proporcionado anticipos en efectivo a Oceanografía, que prestaba servicios de perforación a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y había cobrado los intereses de los anticipos. 

Los demandantes, entre los cuales se incluyen empresas navieras y de arrendamiento financiero, fondos de inversión y Rabobank afirmaron que Citigroup le adelantó USD3.300 millones a Oceanografía entre 2008 y 2014, a paesar de saber que la empresa tenía demasiada deuda y había estado falsificando firmas de Pemex en diversos formularios de autorización.

Más tarde, Citigroup encontró casi USD430 millones en anticipos de efectivo fraudulentos y fue instado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos a pagar una multa cifrada en USD4,75 millones en 2018.

Michael Corbat, ex presidente ejecutivo de Citigroup, aseveró que el banco despidió a doce empleados y los reguladores mexicanos indicaron que diez trabajadores del banco eran penalmente responsables en el marco de la ley mexicana.