Mientras el dólar blue modera la disparada y se aleja de su récord histórico, la Justicia continúa con la investigación de "El Croata" y "Nimbus Group", el grupo sospechado de llevar adelante presuntas operaciones ilícitas en el sistema financiero. Ahora, recibirá el aporte de la agencia de viajes Tower Travel, que se presentó hoy para aportar la información que se le requiera después de ser vinculada a la financiera.

A través de un comunicado de prensa, Tower Travel aclaró que no tiene ninguna relación con Nimbus Group, si bien reconoció que "es evidente que en el mercado se realizan operaciones entre el dólar turista y el dólar blue por parte de algunos integrantes del rubro turismo que podrían reportar márgenes superiores a los normales".

El nombre de la agencia de turismo cobró fuerza en los últimos días, al ser señalada como una de las presuntas encargadas de sacar dólares del país con la fachada de “dólar tarjeta”, en la causa en que se investiga al financista Ivo Rojnica, titular de Nimbus Group y señalado como responsable de "la mayor cueva" de la city porteña.

Causa de "El Croata" en la Justicia

“Tower Travel, agencia de viajes con más de 25 años trayectoria en el mercado, siempre ha actuado en total cumplimiento con la ley y las regulaciones fiscales y cambiarias del país. Sin embargo, en los últimos días se la vinculó con un “mayorista” de Dólar Blue, cuya operatoria era tomar dólares billete, cambiarlos por pesos y luego depositar los mismos en bancos”, señaló la agencia de turismo.

“Atento a esta situación, y aclarando que Tower Travel es mayorista de turismo, es decir, no recibe pagos directos de pasajeros, la empresa reaccionó iniciando una investigación interna tendiente al esclarecimiento de los hechos, en consonancia con la actuación de las autoridades, y presentándose ante el juzgado federal interviniente el pasado martes 17 (de octubre”, agregaron.

En otro tramo del comunicado, Tower Travel señaló: “No obstante ello, es evidente que en el mercado se realizan operaciones entre el dólar turista y el dólar blue por parte de algunos integrantes del rubro turismo que podrían reportar márgenes superiores a los normales”.

La agencia colaborará con la Justicia

En base a fuentes relacionadas con la causa, con este tipo de maniobra presuntamente ganaban una diferencia del 20% en dólares.

Además de presentarse de manera espontánea ante la justicia, Tower Travel dijo que “está a disposición de las autoridades competentes de la Aduana, de la AFIP y de otros organismos del Estado para aportar los elementos que requieran”.

Por último enfatizaron que “ni la empresa ni sus accionistas y/o directivos han sido requeridos en la causa judicial en la que se menciona a Nimbus Group, grupo financiero sospechado en la causa por presuntas operaciones ilícitas en el sistema financiero”.

La Justicia ya tiene los nombres de quienes compraban dólar blue

Este jueves, la Aduana/AFIP y la Policía Federal presentaron en la justicia federal un informe con las carpetas de "El Croata", Ivo Rojnica, en la que figuran empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas que eran clientes de Nimbus.

Los documentos fueron secuestrados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal en las oficinas la "mayor cueva" de la city porteña y se terminaron de digitalizar anoche a última hora.

"Las carpetas con la información, todas de color naranja, contienen las apertura de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban sus tenencias ante la AFIP", remarcaron las fuentes.

En el “servicio” de banca offshore que ofrecía la “cueva” de Rojnica, comenzaron a relevarse los nombres que aparecieron en la serie de carpetas con firma de los presuntos clientes. No solo se destaca el nombre del empresario Rodolfo José Blaquier, de Guillermo Jorge Serrano uno de los directivos del country Martindale, sino también el del exfutbolista e ídolo de Racing, Diego Alberto Milito. Cuando el juzgado termine de recopilar la información podrían cursarse las primeras notificaciones para testificar.