Aduana suspendió exportaciones del frigorífico Black Bamboo
Detectó que la firma subfacturó exportaciones con destino a China e Israel a través de triangulaciones con una empresa fantasma radicada en Estados Unidos. La investigación constató que en la dirección declarada de la intermediaria estadounidense funciona un taller mecánico
Un trabajo de análisis de riesgo realizado por la Dirección General de Aduanas detectó repetidas irregularidades cometidas por el frigorífico Black Bamboo Enterprises SAU, informó el organismo estatal en un parte de prensa.
Aduana detectó que la firma subfacturó exportaciones con destino a China e Israel a través de triangulaciones con una empresa fantasma radicada en EE.UU.
En ese marco, la Aduana suspendió a la firma del Registro de Importadores y Exportadores por 45 días, según lo estipulado en el artículo 97 del Código Aduanero.
La sanción a Black Bamboo Enterprises S.A.U podría incluso prorrogarse por 45 días más.
La operación que detectó Aduana
La operatoria de la empresa apeló en forma sistemática a triangulaciones indebidas a través de la firma Rival Place LLC, radicada en Delaware, Estados Unidos.
La firma era usada como pantalla para refacturar las ventas de carne a precios sensiblemente superiores a los declarados en Argentina.
La Aduana aclaró que no se distingue un valor agregado tangible aportado por la intermediaria estadounidense que justificara los márgenes de refacturación, por lo cual se cree que la maniobra tenía el objetivo de ahuecar la base imponible de las operaciones de Black Bamboo SAU en la Argentina y evitar la debida liquidación de divisas.
Asimismo, cuando los agentes de la Aduana analizaron la operatoria de la firma Rival Place LLC, detectaron que en la dirección declarada en los papeles complementarios funcionaba un taller mecánico, ubicado en 2500 Nw 21 Terrace, Miami FL 33142 USA. En vistas de ello, se concluye que el domicilio declarado es apócrifo.
Además, se comprobó que la recepción de divisas por parte de la firma Rival Place LLC eran casi totalmente asignadas a las operaciones trianguladas vía Estados Unidos y destinadas a China e Israel, por lo cual todo apunta a una vinculación entre la exportadora argentina y la intermediaria norteamericana.
