Dos años después de comenzar, el juicio al empresario Enrique Blaksley Señorans, conocido como el "Madoff argentino" llegará a su fin este jueves. Blaksley, quien está acusado de ser jefe de una asociación ilícita que estafó a más de 300 ahorristas por unos 185 millones de pesos a través de la firma Hope Founds, había reconocido que él tomaba las decisiones de la empresa y hasta había pedido por justicia.  

El proceso, que comenzó en febrero de 2021, se reanudará mañana a las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, primero con las "últimas palabras" de 2 de los 16 imputados y, tras un cuarto intermedio, se conocerá el fallo alrededor de las 13.30.

Mientras que el fiscal de juicio, Abel Córdoba, pidió 10 años de prisión para Blaksley (58), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), querellante en la causa a través de los abogados Santiago Lozano y Ramiro Buján, solicitó 12 años de prisión. Otra de las querellas particulares pidió 18 años.

Por otro lado, Córdoba solicitó penas de entre 5 y 6 años para los otros 15 acusados, varios de ellos familiares del "Madoff argentino".

 

Mariano Moyano, uno de los abogados de la querella particular, dijo esta tarde a Télam que el fallo que se conocerá mañana es "muy importante", pero aclaró que es solo un "primer paso", ya que hay más víctimas de la estafa en el exterior de Argentina - estimó unas 800-, de las cuales su estudio representa a unas 400. De hecho, el letrado impulsa causas en el extranjero, como las Islas Vírgenes, en procura de hallar adónde fue llevado el dinero producto de las estafas millonarias.

Cómo funcionaba la estafa del "Madoff argentino"

La empresa Hope Funds se dedicaba a la toma de "contratos de mutuo". Prometían a los inversores ganancias de más de 10% de su capital, un compromiso que Blaksley cumplió para ganarse la confianza de sus clientes. Así, se firmaban los mutuos en pesos y dólares, según adonde se dirigía la inversión, y se arreglaba un porcentaje de rédito, el cual debiera haber guardado relación con el destino del dinero, pero que muchas veces no lo hacía. De esta manera, los recursos obtenidos se desviaron.

El empresario atraía a los inversores con promesas y glamour. Organizaba torneos deportivos en los que invitaba a figuras como Roger Federer, Juan Martín del Potro y hasta recibió la visita del corredor olímpico Usain Bolt. Premiaba con viajes a lugares exóticos como Hawaii y San Petesburgo. Pero luego dejaba de pagar y sus oficinas se convertían en direcciones fantasma. 

 

Para los acusadores, Blaksley encabezó una organización criminal que cometió estafas reiteradas vinculadas con la captación ilegal de dinero de ahorristas para luego, además, cometer delitos vinculados con la evasión fiscal y el lavado de dinero. Por todo esto, el empresario recibió el nombre del "Madoff argentino", en referencia a Bernie Madoff, un financista estadounidense fallecido en 2021 que llevó adelante una de las estafas piramidales más grande del mercado de capitales.

Entre los acusados están también el cuñado de Blaksley y gerente administrativo de Hope Funds, Federico Dolinkué; el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino; y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega, los hermanos del empresario Francisco, María Rita y Juan Pablo Blaksley.

Según la investigación, Blaksley, con la colaboración de Carozzino, Dolinkue y Vega, habría montado una estructura empresarial compleja que se destinó tanto a la defraudación de privados, como del fisco nacional, según se indicó en la acusación cuando la causa llegó a juicio.

De acuerdo con la pesquisa, la asociación ilícita, que operó entre 2007 y 2016 y contó con miembros que, desde sus roles respectivos, aportaron para que se produzca el desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en Estados Unidos y Panamá.

Blaksley espera el fallo

Actualmente, el empresario está en prisión domiciliaria desde diciembre, tras reunir los bienes y dinero suficientes para pagar la fianza. Antes, estuvo preso en el penal de Ezeiza, desde donde siguió el juicio de manera virtual. 

Está acusado de haber cometido 318 estafas, tras haber captado ahorros del público sin estar autorizado para hacerlo. También se lo acusa por lavado de activos de origen y dos hechos de insolvencia fraudulenta, es decir hacer desaparecer bienes de su patrimonio o disminuir su valor para evitar el cumplimiento de obligaciones.

El propio Blaksley agradeció en sus "últimas palabras" haber sido escuchado por el tribunal durante el debate - en el que declaró tres veces-, asumió que él tomó las decisiones de la firma y pidió que se hiciera justicia, en un intento de mejorar la situación del resto de los acusados. Sin embargo, afirmó que "jamás en la vida" imaginó defraudar a sus clientes.

Su defensa, a cargo del letrado Mariano José Varela, solicitó su absolución.

Blaksley y el resto de los acusados fueron enviados a juicio en julio de 2020 por decisión de la jueza federal María Servini, quien hizo lugar a la requisitoria de la fiscal federal 12, María Alejandra Mangano; y la fiscal María Laura Roteta, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).