La Comisión Nacional de Valores (CNV) convocó para este martes a una audiencia preliminar a directivos de Generación Zoe para que respondan luego del sumario iniciado por las autoridades regulatorias por supuesta comisión de una estafa, al promocionar la operación de valores negociables pese a no estar habilitada para ello. En tanto su CEO, Leonardo Cositorto, tiene un pedido de captura internacional emitido por la Interpol. 

La convocatoria, que será a las 11 de la mañana, llega en momentos en el que pesan sobre Cositorto y su "empresa" una imputación por presunta estafa y defraudación al fisco, de acuerdo con una denuncia penal que presentó el fiscal federal Eduardo Taiano a la que se sumó la información que obtuvo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

"La audiencia es para que la parte acusada se presente y presente pruebas y los argumentos que tengan para defenderse. La CNV no tiene poder de Policía, eso queda a manos de la Justicia federal, pero sí puede investigar irregularidades en actividades que están reguladas por la Comisión", explicaron a Télam desde el organismo que dirige Adrián Cosentino.

Por su parte, la CNV comenzó a investigar a una serie de empresas por hacer distintos ofrecimientos de inversiones "sin la debida autorización del organismo", que podrían consistir en operaciones fraudulentas basadas en esquemas Ponzi, por lo que difundieron una serie de claves para no caer en estafa piramidal. 

 

Qué es Generación Zoe y cómo avanzó la investigación de la CNV 

A cambio de una "inversión" de 2000 dólares, Generación Zoe ofrecía servicios de coaching ontológico, espiritual y educación financiera. De esta manera, las personas que se sumaban debían "congelar" ese aporte durante un año y recibían una "renta mensual asegurada" del 7,5% en dólares. 

Por lo tanto, Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal conocida como esquema Ponzi, en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios.

El pasado 7 de enero, la CNV inició un sumario administrativo a Generación Zoe, Universidad del Trading y Leonardo Nelson Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.

A eso se sumó la emisión de una alerta internacional en el portal de Iosco, Organización Internacional de Comisiones de Valores, y a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde también se detectaron actividades de la empresa que encabeza Cositorto.

Además, el "holding" tenía otros activos como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a poco más de 1 centavo en la actualidad (-97%). La firma se jactaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, "el metaverso" y los NFT.

 

Leonardo Cositorto pedido de captura internacional 

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió este lunes un pedido de captura internacional contra el CEO de Generación Zoe por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el "haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada "ZOE" y "Al Coaches SAS" dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera".

En su alerta, Interpol sostuvo que Cositorto y sus socios habrían inducido al error a los damnificados "haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares".

"Sin embargo, los incoatados no contaban con los fondos para responder a lo prometido, dejando de asistir a la oficina, la cual fue cerrada definitivamente en febrero de 2022, sin dar respuesta alguna a los requerimientos de las víctimas perjudicadas, ocasionándoles un perjuicio en su patrimonio", afirmó la Organización.