El GAFI no incluyó a la Argentina en la lista gris
El Gobierno celebró que el GAFI no incluyó a la Argentina en su “lista gris” y consideró que esa decisión “avance significativo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) resolvió hoy no incluir a Argentina en el grupo de países de la denominada “zona gris”, que identifica a aquellas naciones que no cuentan con regulaciones y prácticas tendientes a luchar contra el lavado de activos y el financiamiento de actividades terroristas.
La decisión del GAFI fue celebrada por el Ministerio de Justicia, que la atribuyó a las gestiones del Gobierno del presidente Javier Milei, además de diferenciarlo en ese aspecto de sus predecesores Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
“El Gobierno de Javier Milei ha logrado que Argentina evite ser incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, resaltó la cartera encabezada por Mariano Cúneo Libarona, además de señalar que “tras meses de evaluación exhaustiva, la etapa final del proceso tuvo lugar entre el 22 y el 24 de octubre en París, donde se realizaron los últimos debates y observaciones”.
“Avance significativo”
Para Justicia, “este resultado marca un avance significativo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, áreas que fueron desatendidas durante las administraciones de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”.
Respecto de esta última, sostuvo que en su gestión “Argentina fue colocada en dicha lista, afectando gravemente la reputación del país y limitando su acceso a financiamiento internacional”.
Asimismo, aseguró que el informe del GAFI “destacó el cumplimiento técnico de los estándares internacionales y la efectividad de las medidas adoptadas bajo esta administración”.
“El Gobierno de la Nación reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad, reconociendo que el país aún enfrenta desafíos importantes en esta lucha”, completó.
Qué es el GAFI
El GAFI es una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7, que fija los estándares internacionales y promueve la implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, como también otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundiales.
Cuenta con 40 miembros (38 jurisdicciones y 2 organizaciones regionales —la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo—), 9 miembros asociados —grupos regionales al estilo GAFI— y 25 organizaciones observadoras. La República Argentina es miembro pleno desde el año 2000.
Para cumplir con sus objetivos, el GAFI emite una serie de Recomendaciones conocidas como los Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, que conforman las bases para dar una respuesta coordinada a las mencionadas amenazas.
