Qué es el GAFI y qué significa estar en su lista gris
Argentina evitó ser incluida en la lista gris del GAFI, lo que habría implicado sanciones económicas, tras aprobarse su informe de evaluación en Francia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo internacional que tiene como objetivo luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en todo el mundo. Para asegurarse de que los países cumplan con estas normas, el GAFI realiza evaluaciones periódicas a cada Nación.
Si un país no cumple con los estándares, puede ser incluido en la llamada “lista gris”. Esto significa que enfrenta posibles sanciones y mayores dificultades para hacer negocios con otros países.
Argentina fue evaluada por el GAFI en el marco de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, que tuvo lugar en Francia. Las autoridades argentinas, encabezadas por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lograron que el país no fuera incluido en esta lista gris.
Si Argentina hubiera entrado en la lista gris, habría sufrido sanciones económicas y mayor control sobre sus transacciones internacionales. Sin embargo, con la aprobación del Informe de Evaluación Mutua, se evitó.
Cúneo Libarona dijo que esto se logró “gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei” y que constituye “un importante logro para la estabilidad económica del país”.
Qué es el GAFIEl GAFI es una organización internacional creada en 1989 por el grupo de países del G-7. Su objetivo es establecer normas y promover políticas para evitar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas peligrosas. Actualmente, el GAFI cuenta con 40 miembros, entre países y organizadores como la Unión Europea. Argentina es miembro desde el 2000.
