Denuncian en la Justicia Federal a Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici por presunta "evasión fiscal" y "lavado de activos"
La presentación judicial la hizo el abogado Gastón Marano ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Se sumó la oposición. El ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof debió renunciar a su cargo y a la candidatura como concejal por ese distrito. Fue luego de que se conocieron fotos a bordo de un yate de lujo en el Mediterráneo, junto a una modelo. Insaurralde enfrenta un complicado frente judicial.
El abogado Gastón Marano denunció a Martín Insaurralde y a la modelo Sofìa Clerici por los presuntos delitos de "evasión fiscal" y "lavado de activos" ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, a raíz de los gastos de lujo que hizo en ese viaje en Marbella y que no se sustentarían en su declaración jurada.
Marano ya había denunciado este domingo a Insaurralde "por la presumible comisión de los delitos de Lavado de Activos" y "Evasión Fiscal".
La denuncia hizo foco en los supuestos regalos que Insaurralde habría hecho a Clerici, sobre la base de publicaciones de la misma modelo en su cuenta de la red social Instagram.
Marano solicitó cuatro medidas de prueba:
1 - Pidió que se libre oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de que remita, previo levantamiento del secreto fiscal, las últimas cinco declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y de impuesto a los bienes personales realizadas por la Srta. Sofía Clerici, como así también informe cualquier otro dato de interés para los presentes actuados.
2 - Reclamó que también se libre oficio a la Dirección Nacional de Migraciones a fin de que informe si Clerici egresó del país y, en su caso, con qué destino final y en qué fechas, durante el transcurso del mes de septiembre del corriente año.
3 - Pidió que se libre exhorto a las autoridades competentes con jurisdicción en la ciudad de Marbella, Provincia de Málaga, Reino de España, a fin de que informen si figura en sus registros que la aquí denunciada Sofía Clerici ha abordado un yate de nombre “El Bandido”, en esa costa, durante el mes de septiembre del corriente año, e informe el número de matrícula de este y los datos de su titular dominial.
4 - Y que se certifique el actuario la autenticidad de las notas periodísticas referenciadas, así como de aquellas que remitan a capturas de pantalla de las redes de Clerici, que sean de interés para estos actuados
Exclusivo: la denuncia de Marano contra Insaurralde y Clerici
Denuncia contra Insaurralde by Juan Manuel Cocco on Scribd
Otras denuncias contra Insaurralde
Una de las denuncias contra Insaurralde ya se presentó la semana pasada en la Justicia provincial de La Plata Enrique Avogrado y es por el supuesto acuerdo de separación de bienes que firmaron Insaurralde y su ex mujer Jésica Cirio por el cual él habría pagado 20 millones de dólares.
La denuncia aporta el dato periodístico ventilado por Carlos Pagni y tramita desde la semana pasada en La Plata, en la fiscalía 6 de dicho departamento judicial.
Este lunes, los dirigentes Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico ya anunciaron que van a sumar a esta última denuncia el episodio de Insaurralde con Clerici por enriquecimiento ilícito.
Es probable que todas las denuncias contra Insaurralde tramiten en Lomas de Zamora por ser donde está radicado aunque en La Plata es por su actividad funcional.
Denuncia completa de José Luis Espert contra Insaurralde
A la presentación de Marano contra Insaurralde se sumó la que hicieron los diputados nacionales José Luis Espert, Virginia María Cornejo, Dina Esther Rezinovsky, José Luis Miguel Lisando Nieri, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Carlos Raúl Zapata, Ingrid Jetter y Gabriela Mabel Lema.
Denuncia Insaurralde Clerici by Juan Manuel Cocco on Scribd
A la de los diputados nacionales se sumó también una presentación de Republicanos Unidos a cargo de Yamil Santoro por los presuntos delitos de "Lavado de activos, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito"
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