Lavado de activos Aumentaron los montos para poder comprar departamentos, casas y autos 5 de Junio de 2025
LAVADO DE ACTIVOS Atención turistas y viajeros: actualizan normas para ingreso y egreso de moneda extranjera 10 de Marzo de 2025
ACTUALIZACIÓN Cambia la normativa de cooperativas y mutuales para prevenir el lavado de activos 12 de Diciembre de 2024
LAVADO DE DINERO Bancos y Mercado de Capitales: cómo implementar estrategias innovadoras para cumplir con la UIF 3 de Abril de 2024
Justicia Denuncian en la Justicia Federal a Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici por presunta "evasión fiscal" y "lavado de activos" 2 de Octubre de 2023
Politica Diputados aprobó y giró al Senado las modificaciones a la ley sobre lavado de dinero 19 de Abril de 2023
AFIP Afip, UIF y la Procuración dictan una especialización en lavado de activos: cómo inscribirse 3 de Mayo de 2022
Boletín oficial El Gobierno designó a Juan Carlos Otero como nuevo presidente de la UIF 7 de Diciembre de 2021
Politica Tras 4 años de prisión, Lázaro Báez saldrá de Ezeiza y cumplirá domiciliaria 8 de Julio de 2020
Politica La UIF acusó a Báez de liderar una organización dedicada al lavado de dinero 26 de Febrero de 2020
Politica Rechazaron la excarcelación de Lázaro y Martín Báez en la causa por lavado 15 de Febrero de 2019
Deportes Rechazaron la colaboración de un denunciante en la causa de lavado de activos contra Messi 12 de Febrero de 2019
Politica Cámara Federal ordenó indagatoria de Cristina por presunto lavado de dinero 31 de Agosto de 2018